通讯员 杨运森 杨翰林
2019年以来，人民银行安康市中心支行在打击处置非法集资工作中，积极配合处非领导小组工作，充分发挥金融稳定协调机制和账户管理、反洗钱监测排查作用，监督金融机构加强日常资金监测，通过线索移送机制，及时和公安机关互通信息、研判甄别可疑交易线索，配合司法机关开展案件协查。
提高站位，强化领导。安康中支党委始终把防范和打击非法集资政治任务扛在肩上，成立了防范和打击非法集资工作领导小组，完善了相关科室联动工作机制，积极配合、统筹推进辖区防范和打击非法集资工作。
广泛宣传，营造氛围。面向职工进行工作宣讲，举办《防范和打击非法集资应知应会》答题活动，对全辖人行系统干部职工参与非法集资、违法违规金融活动情况的开展摸排。积极履行行业监管职责，督促全市各金融机构持续开展“金融知识普及月”“金融知识进万家”“金融进社区、进校园、进百村”等大型宣教活动，在主流媒体开办“金融知识宣传”专栏，刊发各类普惠金融信息30多期，向社会公众宣传新出台的金融政策、金融知识以及一些金融便民服务内容，组织金融机构在车站、高速公路收费口、广场、社区、学校等人流量较大等公共场所，集中开展多次大型宣传活动，营造了浓厚宣传氛围。加大金融消费权益保护力度，受理金融消费者咨询投诉84件，办结率和消费者满意率100%，切实保护了金融消费者合法权益。
履职尽责，狠抓落实。一是积极推进金融系统行业治理，夯实工作责任，先后在年初工作会、季度例会和金融机构通气会、金融管理与服务工作会上对金融行业防范和打击非法集资安排部署；二是建立领导联系包抓点评及督导检查工作机制，中支党委班子成员结合分管工作，深入各支行及各金融机构开展督导检查和宣讲；三是强化央行金融管理与服务工作力度，通过加大执法检查、评估和走访力度，督促金融机构依法合规经营，履行打非义务。督促辖区金融机构报告重大事项和重要信息100余条，及时掌握其经营动向和整体风险状况；依法依规组织专项执法检查、评估、走访39次，对5家金融机构及其高管人员行政处罚，对潜在风险预警约谈20余人次。四是针对涉嫌非法集资洗钱风险，向各金融机构下发风险提示2份，加强可疑交易线索研判。召开5次可疑交易线索分析研判会议，对30例可疑交易线索进行分析研判，向司法机关移送线索6例。配合公安机关对一起涉众型经济犯罪案件进行调查，协查账户400余户。五是积极配合市金融办定期对小贷公司、担保公司的合规经营进行监督检查，及时排查涉及非法集资、高利贷等风险隐患。开展虚假金融广告领域涉嫌非法集资风险排查，排查发现各类广告和资讯信息62条，涉嫌金融违法广告1条，进行约谈要求整改。
下一步，安康中支将坚持把防范和打击非法集资工作作为当前的一项重大政治任务，抓实抓紧抓好，持续提高政治站位，持之以恒抓好宣传发动、线索排查、行业专项治理，持续在工作督导上下功夫。
